城投集團派出董事、監事管理辦法（試行）
第一章 總則
第一條 為規范景德鎮市城市建設投資集團有限責任公司（以下簡稱“集團”）對全資子公司、控股子公司和參股公司派出董事、監事人員的管理，保障集團的合法權益，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，制訂本辦法。
第二條 本辦法所稱“派出董事、監事”，是指按全資子公司、控股子公司和參股公司的公司章程和有關協議，應由集團委派擔任董事、監事的人員。
第三條 集團派出董事、監事實行專、兼職相結合的辦法，單人任職一般不超過3家公司，董事不得兼任監事。全資子公司、控股子公司監事不得兼任經理層職務；集團派往參股公司的監事不得兼任經理層職務。
第四條 董事、監事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對任職公司負有忠實義務和勤勉義務。集團派出董事、監事參與所任職公司的決策時，代表集團的立場，執行集團的意志，在維護所任職公司和職工合法權益的同時，切實保障集團的合法利益。
第二章 派出董事、監事的任職管理
第五條 公司派出的董事、監事，除不得有《公司法》第一百四十七條規定的情形外，應具備以下條件：
1、熟悉并能貫徹執行國家有關法律法規和企業規章制度，熟悉《公司法》以及董事會、監事會的工作程序和方法；
2、政治思想素質好，有較高的政策水平和較強的工作責任感，堅持原則，廉潔自律，忠于企業、忠于職守；
3、掌握任職集團主要經營管理業務，具備貫徹執行集團整體發展戰略的能力，具備一定的企業管理、法律、財務等方面的專業知識，經過相關培訓；
4、具有較強的綜合分析和判斷能力，以及處理實際問題的能力，有較好的文字和口頭表達能力；
5、公司和任職公司要求必須具備的其他條件。
第六條 向全資子公司、控股子公司和參股公司派出董事、監事，由人力資源部門提名擬任人選，經集團黨委會和總經理辦公會審議通過后，向全資子公司、控股子公司和參股公司正式委派。
第七條 根據集團確定的擬任人選，由人力資源部門按擬任職公司《公司章程》規定或其他約定，以股東名義向擬任職公司股東會發出董事、監事人選的委派函。
第八條 派出董事、監事按《公司法》和公司章程的規定實行任期制。期滿后由集團根據綜合評價結果決定續聘、解聘。
第九條 派出董事、監事本人提出辭職的，首先應當向集團提交書面辭職報告。經集團研究同意后方可辭職，并以股東名義通知任職公司。
第十條 解除現任派出董事、監事職務，由人力資源部門提出提案，報集團黨委會批準后，以股東名義通知任職公司。
第十一條 擔任董事長職務，離任時按規定應進行離任審計的，必須進行離任審計。
第十二條 離任的派出董事、監事對所知悉的公司和其任職公司的商業秘密負有持續保密義務。
第三章 派出董事、監事的工作管理和評價
第十三條 派出董事、監事的日常工作管理由人力資源部門負責。召開董事會、監事會時，人力資源部門派員作為派出董事和監事的工作人員列席董事會和監事會。
第十四條 任職公司董事會、監事會會議召開前，派出董事、監事應將會議議題告知人力資源部門，人力資源部門應將會議議題與其他有關職能部門進行磋商，擬訂意見或建議后，一般事項，經集團主管領導審定；重大事項，需經集團總經理辦公會或黨委會形成決策意見，方可作為集團正式意見或建議由派出董事、監事提交會議并根據集團的決策和意圖發表意見、行使投票權。
第十五條 派出董事、監事由于某種原因不能出席董事會、監事會會議時，在會議召開前三天應提出書面委托其他董事代為出席的意見，經集團主管領導批準后，作出書面委托書，并注明授權范圍。
第十六條 派出董事、監事實行年度工作報告制度和特殊情況報告制度。
（一）年度工作報告。派出董事、監事應就下列事項提出年度書面材料送人力資源部門，人力資源部門匯總后向集團匯報：
1、任職公司經營決策程序的執行和重大投資項目的實施情況；
2、任職公司執行國家財政法律和財務會計制度的情況；
3、任職公司財務狀況、經營成果和財務會計信息的質量情況；
4、任職公司其它重大事項；
5、其它履行職責情況。
（二）特殊情況報告制度。任職公司經營過程中發生的重大、重要事項應及時向集團報告。
第十七條 派出董事、監事每年履行職責的情況由人力資源部門會同財務管理部、法務審計部等部門作出年度綜合評價，并作為派出董事、監事任期屆滿時進行任期評價的依據。
第十八條 集團每年召開一次派出董事、監事年會，由集團人力資源部門通報全資子公司、控股子公司和參股公司的運營情況和重大事項；派出董事、監事交流介紹履行職責情況，通報重要事項；集團進行工作布置。
第四章 附則
第十九條 本辦法由黨群工作部（董事會辦公室）負責解釋。
第二十條 本辦法自印發之日起實施。